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Aareal Bank lädt zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung ein
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Aareal Bank lädt zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung ein
30.06.2022 / 15:15
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Aareal Bank lädt zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung ein
* Hauptversammlung findet am 10. August 2022 statt
* Sechs neue Kandidatinnen und Kandidaten für den Aufsichtsrat zur Wahl
nominiert: Henning Giesecke, Denis Hall, Barbara Knoflach, Hans-Hermann
Lotter, Marika Lulay und José Sevilla Álvarez
Wiesbaden, 30. Juni 2022 - Die Aareal Bank AG hat heute zu ihrer
ordentlichen Hauptversammlung am 10. August 2022 eingeladen. Die
ursprünglich für den 18. Mai geplante ordentliche Hauptversammlung war
aufgrund des Übernahmeverfahrens der Atlantic BidCo GmbH vertagt worden. Vor
dem Hintergrund der nach wie vor anhaltenden Covid-19-Pandemie wird sie
erneut als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der
Aktionärinnen und Aktionäre abgehalten.
Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl von sechs
Aufsichtsratsmitgliedern. Der Aufsichtsrat schlägt Henning Giesecke, Denis
Hall, Barbara Knoflach, Hans-Hermann Lotter, Marika Lulay und José Sevilla
Álvarez zur Wahl in den Aufsichtsrat vor. Sie sollen die im Januar 2022
gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder Holger Giese, Friedrich
Munsberg und Dr. Ulrich Theileis ersetzen, die sich seinerzeit kurzfristig
zur Verfügung gestellt hatten, als Vakanzen im Aufsichtsrat entstanden waren
und die ebenso wie Jana Brendel und Elisabeth Stheeman auf eigenen Wunsch
aus dem Gremium ausscheiden. Darüber hinaus legt Richard Peters sein Mandat
nach neun Jahren als Mitglied des Gremiums aus Altersgründen nieder. Der
Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Hermann Wagner und Sylvia Seignette
verbleiben weiterhin im Aufsichtsrat auf Anteilseignerseite.
Der Aufsichtsratsvorsitzende der Aareal Bank AG, Prof. Dr. Hermann Wagner,
erklärte: "Wir danken den ausscheidenden Mitgliedern für ihre engagierte
Arbeit im Aufsichtsrat und insbesondere auch den zu Anfang des Jahres
gerichtlich bestellten Mitgliedern für die Bereitschaft, sich zu
Jahresbeginn kurzfristig für das Gremium zur Verfügung zu stellen. Mit den
neuen Kandidatinnen und Kandidaten schlagen wir hervorragend geeignete
Persönlichkeiten für den Aufsichtsrat zur Wahl vor. Sie verfügen über eine
ausgewiesen hohe Kompetenz und internationale Erfahrung auf den für die
Aareal Bank Gruppe relevanten Gebieten und tragen zu einem diversifizierten
Kompetenzprofil des Aufsichtsrates bei. Gleichzeitig verbleiben insgesamt
sechs Aufsichtsräte im Gremium und sorgen damit für die notwendige
Kontinuität in der Arbeit des Aufsichtsrats."
Auf der Agenda steht zudem die nach der Änderung des Aktiengesetzes durch
das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)
vorgeschriebene Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021.
Dieser enthält detaillierte Angaben zur Vergütung von Vorstand und
Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr. Den Aktionären wird
ebenfalls, wie angekündigt, ein überarbeitetes Vorstandsvergütungssystem zur
Abstimmung vorgelegt.
Die gesamte Hauptversammlung am 10. August 2022 wird für ordnungsgemäß
angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre und ihre Bevollmächtigten in Bild
und Ton über ein Aktionärsportal auf der Website der Aareal Bank (dort im
Bereich Investoren/Hauptversammlung 2022) übertragen. Sie können dort
ebenfalls über elektronische Kommunikation ihr Stimmrecht ausüben oder
Vollmacht erteilen. Darüber hinaus haben Aktionärinnen und Aktionäre bis zum
8. August 2022, 24:00 Uhr MESZ, die Möglichkeit, Fragen im Wege der
elektronischen Kommunikation einzureichen.
Die neuen Kandidatinnen und Kandidaten für den Aufsichtsrat im Überblick:
Henning Giesecke ist ein Experte im Risikomanagement mit Erfahrung in den
Bereichen Immobilienfinanzierung, Bankgeschäft und Corporate Governance.
Nach mehrjähriger Tätigkeit in leitenden Positionen bei der HypoVereinsbank
AG war der Diplom-Kaufmann zuletzt Mitglied des Vorstands und
Konzernrisikovorstand bei der UniCredit S.p.A. und der UniCredit Bank AG.
Herr Giesecke ist heute stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der
The Social Chain AG, der The Social Chain Group AG und der Linde + Wiemann
Holding SE sowie Mitglied des Verwaltungsrats bei der Erste
Abwicklungsanstalt AöR.
Denis Hall verfügt über langjährige Erfahrung im Risikomanagement mit einem
Schwerpunkt in den Bereichen Bankgeschäft, M&A und
Technologie/IT-Sicherheit. Zuletzt war der Bankkaufmann Chief Risk Officer
Global Consumer Banking bei GE Capital und davor Risikovorstand Privat- und
Geschäftskunden bei der Deutschen Bank. Herr Hall ist nicht
geschäftsführendes Mitglied des Board of Directors bei der Auxmoney Europe
Holdings Ltd und der Skipton Building Society sowie Mitglied des
Aufsichtsrats der Moneta Money Bank AS.
Barbara Knoflach verbindet langjährige Erfahrung im
Immobilien-Asset-Management mit Expertise in den Bereichen strategische
Planung, Bankgeschäft, IT/Digitalisierung und M&A. Die Diplom-Betriebswirtin
mit Schwerpunkt Informatik war unter anderem Global Head bei BNP Paribas
Real Estate Investment Management und Deputy CEO bei der BNP Paribas Real
Estate S.A. sowie Vorstandsvorsitzende der SEB Asset Management AG. Frau
Knoflach ist Mitglied des Verwaltungsrats der Swiss Prime Site AG sowie
Vorsitzende und unabhängiges, nicht geschäftsführendes Mitglied des Board of
Directors der CTP N.V und Mitglied des Aufsichtsrats der Landmarken AG.
Zudem ist sie Gründerin und Geschäftsführerin von LifeWorkSpace, einer
Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf innovativen und
nachhaltigen Strategien in der Immobilienwirtschaft.
Marika Lulay ist Expertin in den Bereichen Digitalisierung, Technologie und
IT mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen strategische Planung, M&A,
Corporate Governance sowie Geschäfts- und Unternehmensentwicklung. Die
Diplom-Informatikerin ist CEO, Geschäftsführende Direktorin und Mitglied des
Verwaltungsrats der GFT Technologies SE. Zuvor war sie als COO bereits
langjähriges Mitglied des Vorstands der GFT Technologies SE. Sie ist
Mitglied des Aufsichtsrats der EnBW AG.
Hans-Hermann Anton Lotter ist ein erfahrener Banker, der über umfangreiche
Expertise aus Mandaten in verschiedenen Aufsichtsräten und Beratungsgremien
verfügt. Der Diplom-Wirtschaftsmathematiker war viele Jahre im
Investmentbanking tätig und hat ausgeprägte Erfahrung in den Bereichen
internationale M&A und Joint Venture, strategische Planung, Abschlussprüfung
sowie Governance. Seit einigen Jahren übernimmt Herr Lotter Mandate in
Beteiligungsgesellschaften von Advent International, derzeit insbesondere in
der Atlantic BidCo GmbH. Davor war er unter anderem maßgeblich an der
Restrukturierung der Addiko Bank Gruppe beteiligt. Herr Lotter ist
Vorsitzender des Aufsichtsrats der TK Elevator GmbH, Vorsitzender des
Verwaltungsrats der AI Alpine (Luxemburg) S.à r.l., Mitglied des
Aufsichtsrats der Hermes Germany GmbH und Mitglied des Verwaltungsrats der
Vertical Topco S.à r.l.
José Sevilla Álvarez hat langjährige Erfahrung im Bankgeschäft mit einem
Fokus auf Risikomanagement, strategischer Planung, Rechnungslegung, M&A und
Corporate Governance. Der Diplom-Ökonom war CEO und Vorsitzender des
Risikoausschusses von Bankia sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei der
spanischen BFA Tenedora de Acciones S.A.U. Zuvor war er Mitglied des
Management Committees der BBVA Gruppe und des Verwaltungsrats bei BBVA
Bancomer. Er ist unabhängiges, nicht geschäftsführendes Mitglied des Board
of Directors bei Renta 4 Banco in Madrid, Spanien.
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Über die Aareal Bank Gruppe
Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender
internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen,
Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und
angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika
und Asien/Pazifik - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe
ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-,
Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Die
Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG.
Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten
Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und
Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst
die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank
Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in
gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude,
Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie
Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions
bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner
umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit
klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die
Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und
digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre
Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die
Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese
vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und
energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten.
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