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NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2023 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrat

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NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2023 genehmigt
sämtliche Anträge des Verwaltungsrat

22.03.2023 / 19:00 CET/CEST

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Medienmitteilung, 22. März 2023

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG
(SIX Swiss Exchange: NREN) in Zürich, wurde allen Anträgen des
Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 56.4% der
Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende
Aktionäre und Dritte vertraten 1'814'598 Aktienstimmen. 2'537'672
Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt
zu:

1. Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die
Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das
Geschäftsjahr 2022 wurden genehmigt.

2. Dem Vergütungsbericht 2022 wurde in einer Konsultativabstimmung
zugestimmt.

3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 3'157'835 wurde auf neue
Rechnung vorgetragen.

4. Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für
ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand
und Daniel Ménard sowie Frau Floriana Scarlato wurden als
Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtsdauer
von einem Jahr wiedergewählt.

5.2 Herr Gian Reto Lazzarini wurde als Verwaltungsratspräsident für
eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung wiedergewählt.

5.3 Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden die Herren Dr.
Markus Neff und Daniel Ménard in Einzelwahlen für eine Amtsdauer
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
wiedergewählt.

5.4 Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde die Kanzlei jermann
künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
wiedergewählt.

5.5 Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen,
für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung wiedergewählt.

6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung
die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das
Geschäftsjahr 2024 von maximal CHF 250'000.

6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung
die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das
Geschäftsjahr 2024 von maximal CHF 800'000.

7. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat
beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF
1.25 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft
sich auf CHF 24.00. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das
Aktienkapital aus 7'711'434 Namenaktien mit Nennwert CHF 24.00
und beläuft sich somit auf CHF 185'074'416.00. Nach gesetzlich
vorgeschriebenem Schuldenruf wird Artikel 3 der Statuten bei
Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend
angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung findet
voraussichtlich Ende April statt mit geplanter Auszahlung per 14.
Juni 2023.

8. Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat
beantragt, das bestehende genehmigte Kapital von CHF
19'265'750.00 aufzuheben und den bestehenden Art. 3a der Statuten
der Gesellschaft zu löschen.

9. Die Generalversammlung beschloss wie vom Verwaltungsrat
beantragt, die allgemeinen Statutenanpassungen an das neue
Aktienrecht anzunehmen. Im Rahmen dieses Traktandums wurde auch
der bisher bestehende Statutenartikel betreffend Opting Out
gestrichen.
10. Die Generalversammlung stimmte der Schaffung eines Kapitalbands
zu. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 22. März 2028
jederzeit und in beliebigen Beträgen innerhalb der Untergrenze
von CHF 185'074'416.00 und der Obergrenze von CHF 220'238'544.00
(CHF 220'238'544.00 entsprechend 9'176'606 Namenaktien mit einem
Nennwert von je CHF 24.00), eine oder mehrere Erhöhungen des
Aktienkapitals vorzunehmen.
Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar:
www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__generalversammlungen

Kontaktperson:
Peter Mettler
CEO
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch
www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG
[1]www.novavest.ch
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft
mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die
Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner
Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der
gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf
Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf
Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich,
Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren
Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr
aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss
Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

1. http://www.novavest.ch/
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novavest Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41442764040
E-Mail: info@novavest.ch
Internet: www.novavest.ch
ISIN: CH0212186248
Valorennummer: 21218624
Börsen: SIX Swiss Exchange
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