EQS-Adhoc: Beta Systems Software AG: Hauptversammlung stimmt Abspaltung der Latonba AG zu und lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab (deutsch)
Beta Systems Software AG: Hauptversammlung stimmt Abspaltung der Latonba AG zu und lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab
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Beta Systems Software AG: Hauptversammlung stimmt Abspaltung der Latonba AG
zu und lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab
29.03.2023 / 17:17 CET/CEST
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AD-HOC-MITTEILUNG
INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 MAR
Beta Systems Software AG: Hauptversammlung stimmt Abspaltung der Latonba AG
zu und lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab
Berlin, 29. März 2023 - Die ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems
Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) hat heute der Abspaltung sämtlicher von
der Beta Systems Software AG gehaltenen 4.600.000 Stückaktien an der Latonba
AG sowie von sämtlichen Rechten und Pflichten aus dem zwischen der Beta
Systems Software AG und der Deutsche Balaton AG bestehenden Cash Pool
Vertrag einschließlich der nach Maßgabe des Cash Pool Vertrags unterhaltenen
Sicherheiten sowie der seit dem Abspaltungsstichtag bis zum Vollzugstag auf
die Cash Pool Einlage aufgelaufenen Zinsen zugestimmt. Dabei fand der als
Gegenantrag bzw. hilfsweises Ergänzungsverlangen eingebrachte geänderte
Vertragsentwurf der Aktionärin Deutsche Balaton AG die erforderliche
Mehrheit. Dem Vorschlag der Deutsche Balaton AG zufolge werden in die
Latonba AG vor dem Vollzugstag Barmittel in Höhe von 12,5 Mio. EUR (anstatt
in Höhe von 1,4 Mio. EUR wie von der Verwaltung vorgeschlagen) als sog.
verdeckte Einlage, d.h. ohne Erhöhung des gezeichneten Kapitals und ohne
Gegenleistung in die Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB
eingebracht. Hinsichtlich der Auswirkungen der Umsetzung der Abspaltung auf
das Eigenkapital der Beta Systems Software AG sowie des Beta-Systems
Konzerns wird auf die Ad hoc Mitteilung vom 15.02.2023 verwiesen.
Unter Tagesordnungspunkt 2 hatte die Verwaltung vorgeschlagen, von dem
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 13.710.205,46 einen Betrag von 184.000 EUR als
Dividende an die Aktionäre auszuschütten und einen Betrag in Höhe von EUR
13.526.205,46 auf neue Rechnung vorzutragen. Dieser Beschluss wurde von der
Hauptversammlung abgelehnt. Damit ist der für das Geschäftsjahr 2021/2022
ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 13.710.205,46 insgesamt auf neue
Rechnung vorzutragen.
Die weiteren Vorschläge der Verwaltung wurden angenommen. Vorstand und
Aufsichtsrat wurden für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2021/2022 entlastet.
Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022/2023 wurde die RSM GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf,
gewählt. Zudem wurde eine Änderung der Satzung zur Ermöglichung der
Abhaltung von virtuellen Hauptversammlungen (Vorstandsermächtigung) für die
kommenden 5 Jahre beschlossen.
Mitteilende Person: Gerald Schmedding, Vorstand
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Beta Systems Software AG
Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88)
unterstützt seit 40 Jahren Unternehmen mit komplexen IT-Systemlandschaften
und anspruchsvollen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen,
Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen. Steigende Transaktionsvolumen,
Datenmengen, Compliance-Standards und die zunehmende Komplexität der
IT-Netzwerke stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz,
Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit der eingesetzten
Softwareprodukte und Lösungen. Das Portfolio von Beta Systems ist hier bei
der Automatisierung, Dokumentation, Analyse und Überwachung der IT-Abläufe
im Rechenzentrum, der Zugriffssteuerung, der Überwachung der
IT-Infrastruktur und Security sowie der Steuerung der IT Services im
Einsatz.
Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist im Segment Scale der Deutschen Börse
gelistet und beschäftigt konzernweit rund 660 Mitarbeitende. Sitz des
Unternehmens ist Berlin - weitere wichtige Entwicklungsstandorte finden sich
in Köln, München, Neustadt (Weinstraße), Rietheim-Weilheim, Rengsdorf,
Szczecin und Wroclaw. Beta Systems ist national und international mit mehr
als 20 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen
aktiv. Weltweit wenden mehr als 1.000 Unternehmen Produkte und Lösungen der
Beta Systems Gruppe an, die damit zu den führenden mittelständischen und
unabhängigen Softwareanbietern in Europa gehört.
Besuchen Sie Beta Systems auch auf:
www.xing.com/companies/betasystemssoftwareag.
Unternehmenskontakt:
Beta Systems Software AG
Investor Relations
Tel.: +49 (0)30 726 118-0
E-Mail: ir(at)betasystems.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beta Systems Software AG
Alt Moabit 90d
10559 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 726118 0
E-Mail: info@betasystems.com
Internet: www.betasystems.com
ISIN: DE000A2BPP88
WKN: A2BPP8
Indizes: Börsensegment Scale der Deutschen Börse, Marktsegment:
Freiverkehr
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
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