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SenioResidenz AG - Ordentliche Generalversammlung 2023 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats
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SenioResidenz AG - Ordentliche Generalversammlung 2023 genehmigt alle
Anträge des Verwaltungsrats
29.03.2023 / 18:30 CET/CEST
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An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG (BX
Swiss AG: SENIO) in Zürich, wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats
zugestimmt. Insgesamt waren 24.5% der ausgegebenen Stimmrechte an der
Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte
vertraten 5'136 Aktienstimmen. 621'476 Aktienstimmen waren durch den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.
Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt
zu:
* Der Lagebericht, die Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die
Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 wurden genehmigt.
* Dem Vergütungsbericht 2022 wurde in einer Konsultativabstimmung
zugestimmt.
* Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -2'008'897 wurde auf neue
Rechnung vorgetragen.
* Den Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im
Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.
* Die Herren Arthur Ruckstuhl, Peter Mettler, Patrick Niggli und Thomas
Sojak wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine
Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Zudem wurde Frau Nathalie
Bourquenoud neu in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr
gewählt.
* Herr Thomas Sojak wurde neu als Verwaltungsratspräsident für eine
Amtsdauer von einem Jahr gewählt.
* Herr Patrick Niggli wurde als Mitglied des Vergütungsausschusses für
eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Herr Arthur Ruckstuhl wurde
neu in den Vergütungsausschuss, ebenfalls für eine Amtsdauer von einem
Jahr, gewählt.
* Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde Schilter Rechtsanwälte
GmbH, Zug, und als Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, St.
Gallen, jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
* Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das
Geschäftsjahr 2024 von TCHF 150 wurde genehmigt.
* Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung von
TCHF 2'000 für das Geschäftsjahr 2024 wurde genehmigt.
* Die Generalversammlung genehmigte die vom Verwaltungsrat beantragte
Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.90 pro
Namenaktie. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus
2'555'472 Namenaktien mit einem Nennwert von neu CHF 42.30 und beläuft
sich somit auf CHF 108'096'465.60. Nach dem gesetzlich vorgeschriebenen
Schuldenruf wird der entsprechende Artikel 3 der Statuten bei Vollzug
der Nennwertrückzahlung im Wortlaut angepasst. Der Vollzug der
Kapitalherabsetzung findet voraussichtlich Anfang Mai 2023, die
Auszahlung des Nennwertrückzahlungsbetrags Mitte Juni 2023 statt.
* Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt, das
bestehende genehmigte Kapital von CHF 11'271'000.00 aufzuheben und den
bestehenden Art. 3a der Statuten zu löschen.
* Die Generalversammlung stimmte den allgemeinen Statutenanpassungen an
das neue Aktienrecht zu.
* Die Generalversammlung stimmte ebenfalls der Schaffung eines
Kapitalbands zu. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 29. März
2028 jederzeit und in beliebigen Beträgen innerhalb der Untergrenze von
CHF 108'096'465.60 und der Obergrenze von CHF 128'634'807.60 (CHF
128'634'807.60 entsprechend 3'041'012 Namenaktien zum Nennwert von je
CHF 42.30), eine oder mehrere Erhöhungen des Aktienkapitals vorzunehmen.
Artikel 3a der Statuten wird entsprechend angepasst.
* Die Generalversammlung stimmte der Schaffung eines bedingten Kapitals
zu. Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 650'000 voll zu
liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 42.30 um den
Maximalbetrag von CHF 27'495'000.00 erhöht. Die Erhöhung erfolgt durch
die Ausübung von Wandelrechten durch Gläubiger von
Pflichtwandelanleihen. Artikel 3b der Statuten wird entsprechend
eingeführt.
Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar:
www.senio.ch/de/investor-relations/generalversammlungen/
Kontaktperson
Peter Mettler
Delegierter des Verwaltungsrats und CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zürich
Telefon +41 (0)44 905 20 90
info@senio.ch
www.senio.ch
SenioResidenz AG
Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit
Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf
Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich
Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen,
Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und
Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser.
In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf
Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen,
Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die
Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO,
Valor 38462993, ISIN CH0384629934. www.senio.ch
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