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Private Equity Holding AG: Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Private Equity Holding AG
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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Private Equity Holding AG: Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der
Aktionäre der Private Equity Holding AG
11.05.2023 / 07:00 CET/CEST
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Zug, 11. Mai 2023
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
der Private Equity Holding AG
Montag, 5. Juni 2023 um 14.00 Uhr
Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6302 Zug
Türöffnung um 13.30 Uhr
An die Aktionärinnen und Aktionäre der Private Equity Holding AG, Zug
Zug, 11. Mai 2023
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Private
Equity Holding AG
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und
der statutarischen Jahresrechnung 2022/2023; Kenntnisnahme der Berichte
der Revisions stelle
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach
IFRS und die statutarische Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022/2023,
nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, zu genehmigen.
Erläuterungen
KPMG AG, Zürich, als gesetzliche Revisionsstelle, empfiehlt in ihren
Berichten an die Generalversammlung, die Jahresrechnung nach IFRS und
statutarische Jahresrechnung ohne Einschränkungen zu genehmigen.
2. Entlastung der Organe
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit
im Geschäfts- jahr 2022/2023 Entlastung zu erteilen.
Erläuterungen
Nachdem der Verwaltungsrat im Geschäftsbericht 2022/23 der Private Equity
Holding AG über das vergangene Geschäftsjahr Rechenschaft abgelegt hat,
beantragt er nun die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23. Mit der
Entlastung erklären die Gesellschaft sowie die zustimmenden Aktionäre, dass
sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem vergangenen
Geschäftsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden
beziehungsweise bekannt waren, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden.
3. Wahlen
1. Verwaltungsrat
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Hans Baumgartner, Martin Eberhard, Dr.
Petra Salesny und Fidelis Götz für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr
(bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) in den
Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen:
1. Wiederwahl von Dr. Hans Baumgartner in den Verwaltungsrat und als
Verwaltungs- ratspräsident
2. Wiederwahl von Martin Eberhard in den Verwaltungsrat
3. Wiederwahl von Dr. Petra Salesny in den Verwaltungsrat
4. Wiederwahl von Fidelis Götz in den Verwaltungsrat
Erläuterungen
Die Mitglieder des Verwaltungsrates und dessen Präsident werden einzeln für
eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung gewählt. Detaillierte Lebensläufe sind im Abschnitt
'Corporate Governance' des Geschäftsberichtes 2022/23 enthalten und im
Internet unter peh.ch/de/portrait-de/verwaltungsrat/ abrufbar.
3.2. Vergütungsausschuss
Antrag
Vorbehaltlich ihrer Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrates beantragt
der Verwaltungsrat, folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr
(bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) in den
Vergütungsausschuss der Gesellschaft zu wählen:
1. Wiederwahl von Martin Eberhard in den Vergütungsausschuss
2. Wiederwahl von Dr. Petra Salesny in den Vergütungsausschuss
3. Wiederwahl von Fidelis Götz in den Vergütungsausschuss
Erläuterungen
Die Generalversammlung wählt jedes Mitglied des Vergütungsausschusses
einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung.
3.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, KBT Treuhand AG, Zürich, für die Dauer von
einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) als
unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiederzuwählen.
Erläuterungen
Gemäss Artikel 13a der Statuten wählt die Generalversammlung den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter. KBT Treuhand AG, Zürich, hat zuhanden des
Verwaltungsrates bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats
erforderliche Unabhängigkeit besitzt.
3.4. Revisionsstelle
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für
eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen
Generalversammlung 2024) wiederzuwählen.
Erläuterungen
Gemäss Artikel 27 der Statuten ist die Revisionsstelle jährlich von der
Generalversammlung zu wählen. KPMG AG, Zürich, wird vom Verwaltungsrat für
eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle vorgeschlagen.
KPMG AG, Zürich, hat zuhanden des Verwaltungsrates bestätigt, dass sie die
für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.
4. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, eine Ausschüttung von CHF 1.00 je Namenaktie
vorzunehmen, je hälftig als ordentliche Dividende aus freien Gewinnreserven
und den Kapitaleinlagereserven. Die Gesellschaft verzichtet auf eine
Ausschüttung für die im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen eigenen
Aktien.
Bei Gutheissung dieses Antrages wird die Bruttodividende von CHF 1.00 je
Namenaktie zu 50% als ordentliche Dividende aus freien Gewinnreserven unter
Abzug von 35% eidgenössischer Verrechnungssteuer ausbezahlt. Die anderen 50%
der Bruttodividende werden aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt und sind
für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz steuerprivilegiert.
Der Verwaltungsrat beantragt die nachfolgende Verwendung des Bilanzgewinns.
Die Revisionsstelle hat den Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung
des Bilanzgewinns geprüft und Konformität mit dem schweizerischen Gesetz und
den Statuten bestätigt.
CHF 1,000
Jahresgewinn -941
Freie Gewinnreserven 127,034
Bilanzgewinn 126,093
Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven 1,253
(Kapitaleinlagereserven) in freie Gewinnreserven 1
Dividendenausschüttung 2 - Davon 50% aus -2,506
Kapitaleinlagereserven und 50% aus freien Gewinnreserven
Vortrag auf neue Rechnung2 124,840
1 Aus steuerlichen Gründen ist für die Ausschüttung aus
Kapitaleinlagereserven eine vorgängige Um-klassierung in freie Reserven
notwendig.
2 Berechnet für 2,550,000 Namenaktien abzüglich 44,394 von der Gesellschaft
gehaltenen eigenen Aktien per 31. März 2023. Die Anzahl der
ausschüttungsberechtigten Namenaktien kann sich durch Transaktionen in
eigenen Aktien bis zum Datum der Dividendenausschüttung verändern.
Bei Annahme des Antrages des Verwaltungsrates erfolgt die Ausschüttung am
12. Juni 2023. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung
berechtigt, ist der 9. Juni 2023. Ab dem 8. Juni 2023 werden die Aktien
ex-Dividende gehandelt.
Erläuterungen
Die Ausschüttung sowohl aus Kapitaleinlagereserve als auch aus Gewinnreserve
bedürfen eines Beschlusses der Generalversammlung. Die beantragte
Ausschüttung erfolgt in Fortsetzung der bisherigen Ausschüttungspolitik
(allerdings in reduziertem Masse, um der gestiegenen Unsicherheit Rechnung
zu tragen und die Liquidität zu stärken) im Rahmen der Drei-Säulen-Strategie
der Gesellschaft, bestehend aus einer fortwährenden Investitionstätigkeit,
der Verdichtung des Buchwertes pro Aktie durch Aktienrückkäufe im Rahmen des
Market Making und jährlichen Ausschüttungen, - alles auf der Basis einer
gesunden Bilanz und Liquiditätsposition.
5. Vergütung des Verwaltungsrates
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 200,000
(Vorjahr CHF 200,000) als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates
für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Dr.
Petra Salesny verzichtet bei einer Wiederwahl in den Verwaltungsrat auf eine
Vergütung für die von ihr erbrachten Leistungen als Verwaltungsrätin.
Erläuterungen
Gemäss Artikel 26 der Statuten genehmigt die Generalversammlung den
maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis
zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
6. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 100,000
als zusätzliche Vergütung für den für die Geschäftsleitung verantwortlichen
Delegierten des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung.
Erläuterungen
Gemäss Artikel 26 der Statuten genehmigt die Generalversammlung den
maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates
für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2022/2023 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS
und statu- tarischer Jahresrechnung, Vergütungsbericht sowie den Berichten
der Revisionsstelle ist auf der Webseite der Gesellschaft (www.peh.ch)
elektronisch verfügbar. Auf Wunsch wird eine Kopie zugestellt. Der
Geschäftsbericht (inkl. erwähnter Beilagen) liegt auch am Sitz der
Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 11. Mai 2023, Montag bis
Freitag, zur Einsicht auf und kann dort bezogen werden.
Stimmberechtigung
Aktionäre, welche beim Versand der Einladung im Aktienregister der Private
Equity Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind, werden zur
Stimmrechtsabgabe betreffend die ordentliche Generalversammlung gemäss der
in dieser Einladung festgehaltenen Modalitäten eingeladen. Nach Versand der
Einladung werden bis zum Tage nach der Generalversammlung keine neuen
Eintragungen im Aktienregister vorgenommen (Art. 6 Abs. 2 der Statuten). Auf
jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, welche ihre Aktien vor der
Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Organ-
und Depotstimmrechtsvertretung sind nicht zulässig.
Antwortschein
Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit
der Einladung zur Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktionäre
werden gebeten, den ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein bis
spätestens Mittwoch, 31. Mai 2023, 12.00 Uhr eintreffend an ShareCommService
AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu retournieren.
Vollmachtserteilung
Es freut uns, wenn Sie persönlich an der ordentlichen Generalversammlung
teilnehmen. Sollten Sie verhindert sein, bitten wir Sie, Ihre Vertretung zu
regeln. Dabei gilt folgendes
a) Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen,
können durch einen anderen Aktionär oder durch eine Drittpartei vertreten
werden. Ausserdem können sich die Aktionäre durch die mandatierte
unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die KBT Treuhand AG (Zürich), vertreten
durch Hr. Reto Leemann, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, gemäss Art. 689c
OR, vertreten lassen. Soweit keine anderslautenden Weisungen erteilt werden,
wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates
folgen.
b) Die Vollmachten müssen entsprechend ausgefüllt, unterzeichnet und, wenn
sie der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin erteilt werden, bis zum 31. Mai
2023, 12:00 Uhr eintreffend, zurückgesandt werden. Die Aktionäre sind dabei
gebeten, das beiliegende Vollmachtsformular zu verwenden.
c) Alternativ haben Aktionäre die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform
des Aktienregisters (SisVote) einzuloggen, um dem unabhängigen
Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung bis
zum Weisungsschluss am 31. Mai 2023, 12:00 Uhr, zu erteilen.
Sollten Sie Fragen dazu haben, finden Sie die Kontaktinformationen für den
Support auf der Startseite der Plattform.
Im Namen des Verwaltungsrates
Dr. Hans Baumgartner
Präsident des Verwaltungsrates
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e9ffabc7cfbd9c39769289441db3c94a
Dateibeschreibung: PEH GV Einladung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1629543
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1629543 11.05.2023 CET/CEST
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