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Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut
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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende
Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG
heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut
05.06.2023 / 18:00 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG
Zug, 5. Juni 2023
Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des
Verwaltungsrates gut
An der ordentlichen Generalversammlung der Private Equity Holding AG vom 5.
Juni 2023 in Zug haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrates
angenommen.
Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der
statutarischen Jahresrechnung 2022/2023; Kenntnisnahme der Berichte der
Revisionsstelle
Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS
und die statutarische Jahresrechnung 2022/2023 (99.9%).
Entlastung der Organe
Die Aktionäre erteilten den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im
Geschäftsjahr 2022/2023 Entlastung (98.5%).
Wahlen
Verwaltungsrat
Die Aktionäre wählten Dr. Hans Baumgartner, Martin Eberhard, Dr. Petra
Salesny und Fidelis Götz für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum
Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) in den Verwaltungsrat
der Gesellschaft:
* Dr. Hans Baumgartner (93.6%)
* Martin Eberhard (97.3%)
* Dr. Petra Salesny (95.4%)
* Fidelis Götz (99.7%)
Vergütungsausschuss
Die Aktionäre wählten folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr
(bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) in den
Vergütungsausschuss der Gesellschaft:
* Martin Eberhard (97.3%)
* Dr. Petra Salesny (95.4%)
* Fidelis Götz (99.7%)
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Die Aktionäre wählten KBT Treuhand AG, Zürich, für die Dauer von einem Jahr
(bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) als unabhängige
Stimmrechtsvertreterin wieder (99.7%).
Revisionsstelle
Die Aktionäre wählten die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine
weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen
Generalversammlung 2024) wieder (100%).
Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung
Die Aktionäre genehmigten eine Ausschüttung von CHF 1.00 je Namenaktie, je
hälftig als ordentliche Dividende aus freien Gewinnreserven und den
Kapitaleinlagereserven (97.5%).
Die Aktionäre lehnten den von einem Aktionär vorgetragenen Vorschlag, eine
Ausschüttung von CHF 2.00 je Namenaktie vorzunehmen, ab (99.6%).
Vergütung des Verwaltungsrates
Die Aktionäre genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 200,000 als
Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur
nächsten ordentlichen Generalversammlung (98.0%). Dr. Petra Salesny
verzichtet auf eine Vergütung für die von ihr erbrachten Leistungen als
Verwaltungsrätin.
Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates
Die Aktionäre genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 100,000 als
zusätzliche Vergütung für den für die Geschäftsleitung verantwortlichen
Delegierten des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung (98.0%).
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a4a3fd1d8e2bdb13736ab9d7190470f8
Dateibeschreibung: PEH GV Press Release 20230605
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1649807
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1649807 05.06.2023 CET/CEST
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