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NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2024 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats

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Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2024
genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
20.03.2024 / 18:00 CET/CEST
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Medienmitteilung, 20. März 2024
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real
Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) in Zürich, wurde allen
Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt.
Insgesamt waren 47.9% der Aktienstimmen an der Generalversammlung
vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten
566'932 Aktienstimmen. 3'127'216 Aktienstimmen waren durch den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats
wie folgt zu:

1. Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie
die Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das
Geschäftsjahr 2023 wurden genehmigt.

2. Dem Vergütungsbericht 2023 wurde in einer
Konsultativabstimmung zugestimmt.

3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 11'251'763 wurde auf
neue Rechnung vorgetragen.

4. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung
erteilt.

5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan
Hiestand und Daniel Ménard sowie Frau Floriana Scarlato wurden
als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine
Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

5.2 Herr Gian Reto Lazzarini wurde als Verwaltungsratspräsident
für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung wiedergewählt.

5.3 Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden die Herren
Dr. Markus Neff und Daniel Ménard in Einzelwahlen für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung wiedergewählt.

5.4 Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Kanzlei
jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
wiedergewählt.

5.5 Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St.
Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden
Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder des
Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 von maximal CHF
300'000.

6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden
Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der
Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 von maximal CHF
800'000.

7. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat
beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF
1.25 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft
sich auf CHF 22.75. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das
Aktienkapital aus 7'711'434 Namenaktien mit Nennwert CHF 22.75
und beläuft sich somit auf CHF 175'435'123.50. Nach Ablauf des
gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufs wird Artikel 3 der
Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut
entsprechend angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung
findet voraussichtlich in der ersten Hälfte April statt mit
geplanter Auszahlung per 15. April 2024.

8. Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat
beantragt das Kapitalband aufgrund des neuen Nominalwerts der
Namenaktien zu erneuern und den bestehenden Art. 3a der Statuten
der Gesellschaft entsprechend anzupassen.

9. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat
beantragte teilweise Statutenrevision. Im Rahmen dieses
Traktandums wurde Art. 23 Abs.6 der Statuten angepasst.

Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Gesellschaft
verfügbar:

www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__generalversammlungen

Kontaktperson:
Peter Mettler
Chief Executive Officer
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch
www.novavest.ch
NOVAVEST Real Estate AG
www.novavest.ch
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer
Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von
Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus
Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit
Büro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen
Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert,
die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich, Basel, Bern,
Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren Achsen
befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr
aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss
Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN
CH0212186248).

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Unternehmen: Novavest Real Estate AG
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E-Mail: info@novavest.ch
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