EQS-News: SenioResidenz AG - Ordentliche Generalversammlung 2024 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates (deutsch)
SenioResidenz AG - Ordentliche Generalversammlung 2024 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates
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SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
SenioResidenz AG - Ordentliche Generalversammlung 2024 genehmigt
alle Anträge des Verwaltungsrates
27.03.2024 / 18:00 CET/CEST
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MEDIENMITTEILUNG
Zürich, 27. März 2024
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz
AG (BX Swiss: SENIO) in Zürich, wurde allen Anträgen des
Verwaltungsrates zugestimmt. Insgesamt waren 38.5% der
ausgegebenen Stimmrechte an der Generalversammlung vertreten.
Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 8'525
Aktienstimmen. 976'429 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter anwesend.
Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrates
wie folgt zu:
* Der Lagebericht, die Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER
sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 wurden
genehmigt.
* Dem Vergütungsbericht 2023 wurde in einer
Konsultativabstimmung zugestimmt.
* Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -15'698'264 wurde
auf neue Rechnung vorgetragen.
* Den Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre
Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.
* Die Verwaltungsräte Thomas Sojak, Arthur Ruckstuhl, Nathalie
Bourquenoud und Patrick Niggli wurden als Mitglieder des
Verwaltungsrates in Einzelwahlen für eine Amtszeit von einem
Jahr wiedergewählt. Zudem wurde Dr. Claudia Suter neu in den
Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.
* Thomas Sojak wurde als Verwaltungsratspräsident für eine
Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
* Arthur Ruckstuhl und Patrick Niggli wurden als Mitglieder des
Vergütungsausschusses in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von
einem Jahr wiedergewählt.
* Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde Schilter
Rechtsanwälte GmbH, Zug, und als Revisionsstelle
PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, jeweils für eine
Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
* Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des
Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 von TCHF 150
wurde genehmigt, ebenso die maximale Gesamtvergütung der
Mitglieder der Geschäftsleitung von TCHF 2'000 für das
Geschäftsjahr 2025.
* Die Generalversammlung genehmigte die vom Verwaltungsrat
beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von
CHF 1.90 pro Namenaktie. Nach der Kapitalherabsetzung besteht
das Aktienkapital aus 2'555'472 Namenaktien mit einem
Nennwert von neu CHF 40.40 und beläuft sich somit auf CHF
103'241'068.80. Nach dem gesetzlich vorgeschriebenen
Schuldenruf wird der entsprechende Artikel 3 der Statuten bei
Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut angepasst. Die
Auszahlung des Nennwertrückzahlungsbetrags soll Mitte April
2024 stattfinden. Als Folge der Nennwertherabsetzung wird
auch Artikel 3b - Bedingtes Kapital zu Finanzierungszwecken -
im Wortlaut mit dem neuen Nennwert und Maximalbetrag
angepasst.
* Die Generalversammlung stimmte der Erneuerung des
Kapitalbands zu. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum
27. März 2029 oder bis zu einem früheren Dahinfallen des
Kapitalbands innerhalb der Untergrenze von CHF 103'241'068.80
und der Obergrenze von CHF 122'856'844.80 entsprechend
3'041'012 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem
Nennwert von CHF 40.40, jederzeit und in beliebigen Beträgen
eine oder mehrere Erhöhungen des Aktienkapitals vorzunehmen.
Die Kapitalerhöhungen können im Maximalbetrag von CHF
19'615'816 durch Ausgabe von höchstens 485'540 vollständig zu
liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 40.40
erfolgen. Im Rahmen des Kapitalbands sind
Kapitalherabsetzungen ausgeschlossen. Artikel 3a der Statuten
wird entsprechend angepasst.
* Die Generalversammlung stimmte der teilweisen
Statutenrevision zu, wie vom Verwaltungsrat beantragt.
Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Gesellschaft
verfügbar:
www.senio.ch/de/investor-relations/generalversammlungen/
Kontaktperson
Peter Mettler
CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zürich
Telefon +41 (0)44 905 20 90
info@senio.ch
www.senio.ch
SenioResidenz AG
Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige
Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre
Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor
allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu
gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes,
selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen
sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der
Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen
auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte
Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen
und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an
der BX Swiss kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993, ISIN
CH0384629934. www.senio.ch
Disclaimer
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Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des
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der SenioResidenz AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen
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dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation,
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werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 905 20 90
E-Mail: info@senio.ch
Internet: www.senio.ch
ISIN: CH0384629934
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