EQS-Adhoc: Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats (deutsch)

Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

^
Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

28.06.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc-Mitteilung gem. Art. 53 KR - ZÃœBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG
Zürich, 28. Juni 2024

Anlässlich der 35. ordentlichen Generalversammlung vom 27. Juni 2024 waren
69.7% des Aktienkapitals vertreten. Den Anträgen des Verwaltungsrates wurde
vollumfänglich zugestimmt:

* Genehmigung des Geschäftsberichts 2023/24, des Vergütungsberichts sowie
Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

* Verwendung des Bilanzverlusts und Vortrag auf neue Rechnung

* Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie aus gesetzlicher
Kapitaleinlagereserve
(ex-Datum 01.07.2024)

* Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

* Wahl der bestehenden Verwaltungsräte Dr. Markus Wesnitzer, Nicolas
Gross,
Yves Rossier und David C. Schärli

* Wahl von Dr. Markus Wesnitzer als Präsident des Verwaltungsrats

* Wahl der bestehenden Mitglieder des Vergütungsausschusses Dr. Markus
Wesnitzer,
Nicolas Gross, Yves Rossier und David C. Schärli

* Wiederwahl der Revisionsstelle SWA Swiss Auditors AG

* Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

* Statutenänderungen iR der Bestimmungen des revidierten Aktienrechts,
einschliesslich redaktioneller Anpassungen

* Genehmigung der Vergütungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter beträgt ein Jahr und endet an der
nächsten ordentlichen Generalversammlung 2025.

* * * * * * *

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Züblin Immobilien Holding AG
Hardturmstrasse 76
8005 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 206 29 39
Fax: +41 44 206 29 38
E-Mail: investor.relations@zueblin.ch
Internet: www.zueblin.ch
ISIN: CH0312309682
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1935213

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1935213 28.06.2024 CET/CEST

°