EQS-News: Bericht von der Jahreshauptversammlung der Eurobattery Minerals AB (deutsch)
Bericht von der Jahreshauptversammlung der Eurobattery Minerals AB
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EQS-Media / 30.06.2025 / 13:35 CET/CEST
Stockholm, 30. Juni 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB
(Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery
Minerals" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die
Jahreshauptversammlung 2025 des Unternehmens heute, am 30. Juni 2025,
stattgefunden hat, bei der die Aktionäre die folgenden Beschlüsse gefasst
haben. Die Einladung zur Hauptversammlung und die vollständigen Anträge sind
auf der Website des Unternehmens unter investors.eurobatteryminerals.com
abrufbar.
Feststellung der Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz
Die Hauptversammlung hat beschlossen, die Gewinn- und Verlustrechnung und
Bilanz für das Unternehmen und den Konzern zu verabschieden.
Ergebnisverteilung
Die Hauptversammlung hat beschlossen, den gesamten der Hauptversammlung zur
Verfügung stehenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Haftungsbefreiung
Den Mitgliedern des Aufsichtsrats und dem CEO wurde für das Geschäftsjahr
2024 Entlastung erteilt.
Wahl des Aufsichtsrats und der Revisionsstelle sowie Vergütung
Die Hauptversammlung beschloss gemäß dem Vorschlag des Aktionärs DH Invest
AB, dass der Vorstand aus drei Vorstandsmitgliedern ohne stellvertretende
Vorstandsmitglieder weiter bestehen soll. Darüber hinaus wurde beschlossen,
dass die Gesellschaft als Abschlussprüfer eine eingetragene
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragen soll.
Darüber hinaus wurde gemäß dem Vorschlag des Aktionärs DH Invest AB
beschlossen, dass den Aufsichtsratsmitgliedern eine jährliche
Gesamtvergütung von 420.000 SEK gezahlt wird, davon 180.000 SEK an den
Aufsichtsratsvorsitzenden und 120.000 SEK an jedes der anderen von der
Jahreshauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder. Gemäß dem
Vorschlag des Aktionärs DH Invest AB wurde beschlossen, dass das Honorar des
Abschlussprüfers gemäß der genehmigten Rechnung gezahlt wird.
Die Hauptversammlung beschloss, entsprechend dem Vorschlag des Aktionärs DH
Invest AB, die Wiederwahl von Eckhard Cordes, Jan Olof Arnbom und Roberto
García Martínez als Mitglieder des Aufsichtsrats. Jan Olof Arnbom wurde zum
Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.
Zum Abschlussprüfer wurde GO Revision & Consulting Stockholm AB gewählt. GO
Revision & Consulting Stockholm AB hat das Unternehmen darüber informiert,
dass der Wirtschaftsprüfer Johan Isbrand der verantwortliche
Wirtschaftsprüfer sein wird.
Beschluss zur Ausgabe von Performance Shares an den CEO des Unternehmens
Die Hauptversammlung beschloss gemäß dem Vorschlag des Aufsichsrats,
Performance-Aktien an den CEO des Unternehmens, Roberto Garcia Martinez,
auszugeben. Der vollständige Vorschlag ist in der Einladung zur
Hauptversammlung enthalten, die am 28. Mai 2025 veröffentlicht wurde.
Beschlussfassung über Incentive-Programm für den CEO des Unternehmens
Die Hauptversammlung beschloss gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats ein
Anreizprogramm für den CEO des Unternehmens. Der vollständige Vorschlag ist
in der Einladung zur Hauptversammlung enthalten, die am 28. Mai 2025
veröffentlicht wurde.
Autorisierung für Emissionen
Die Hauptversammlung hat gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats beschlossen,
den Verwaltungsrat zu ermächtigen, vor der nächsten Hauptversammlung ein-
oder mehrmals mit oder ohne Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen
Barzahlung, Sacheinlage oder Aufrechnung über die Ausgabe neuer Aktien,
Wandelanleihen und/oder Optionsscheine zu beschließen.
Über Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am
schwedischen Nordic Growth Market ( BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart
( EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit
verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich
das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher
Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern
und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.
Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen.
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Kontakte
Roberto García Martínez - CEO
E-mail: info@eurobatteryminerals.com
Ansprechpartner Investor Relations
E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com
Mentor
Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB
Tel.: +46 (0)8 604 22 55
E-mail: info@augment.se
Ende der Pressemitteilung
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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie
30.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt
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