EQS-Adhoc: Amagvik AG - Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2026 (deutsch)
Amagvik AG - Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2026
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Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Amagvik AG - Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2026
16.06.2026 / 12:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
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verantwortlich.
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MEDIENMITTEILUNG
Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss
St. Gallen, 16. Juni 2026
Die heutige ordentliche Generalversammlung der Amagvik AG (BX
Swiss: AMAN) lehnte diverse Anträge des Verwaltungsrats im
Zusammenhang mit der Sitzverlegung sowie der neuen strategischen
und regionalen Ausrichtung der Gesellschaft ab. Aus dem
Aktionärskreis wurde demgegenüber die Einberufung einer
ausserordentlichen Generalversammlung beantragt, um über die
Dekotierung der Amagvik-Aktien von der BX Swiss abzustimmen.
An der heutigen Generalversammlung waren insgesamt 85.77% der
ausstehenden Aktienstimmen vertreten. Persönlich teilnehmende
Aktionäre und Dritte vertraten 3'390'720 Aktienstimmen; 40'000
Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
vertreten.
Die Beschlüsse der Generalversammlung lauten wie folgt:
* Der Lagebericht und die Jahresrechnung 2025 wurden genehmigt.
* Der Vergütungsbericht 2025 wurde in einer unverbindlichen
Konsultativabstimmung genehmigt.
* Das Bilanzergebnis von CHF -3'634'712 wurde auf neue Rechnung
vorgetragen.
* Den im Jahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats
wurde für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2025 die
Entlastung erteilt.
* Der Antrag zur Änderung des Firmennamens und des Sitzes der
Gesellschaft wurde abgelehnt.
* Der Antrag zur Änderung des Zwecks der Gesellschaft und des
neuen regionalen Fokus auf die Länder Deutschland, Österreich
und die Schweiz wurde abgelehnt.
* Joelkis Rosario wurde als Mitglied des Verwaltungsrats und in
einer separaten Wahl als Präsident des Verwaltungsrats für
eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung wiedergewählt.
* Hero M. Eden wurde als Mitglied des Verwaltungsrats
wiedergewählt, und in einer separaten Wahl als Mitglied des
Vergütungsausschusses gewählt.
* Der zur Wahl nominierte Jürgen Vieler zog seine Kandidatur als
Mitglied des Verwaltungsrats zurück. Dadurch erübrigte sich
dieses Traktandum.
* Die Rechtsanwaltskanzlei Advokatur 107, St. Gallen, wurde als
unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
wiedergewählt.
* OBT AG, St. Gallen, wurde als Revisionsstelle für das
Geschäftsjahr 2026 wiedergewählt.
* Die Generalversammlung genehmigte den maximalen Gesamtbetrag
der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das
Geschäftsjahr 2027.
* Die Generalversammlung genehmigte ebenfalls den maximalen
Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung
oder für operative Geschäftsführungstätigkeiten durch
Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2027.
* Die Erbengemeinschaft des im Januar 2026 verstorbenen Michael
Oehme stellte als Aktionärin den Antrag auf Einberufung einer
ausserordentlichen Generalversammlung, an der über die
Dekotierung die Amagvik-Aktien von der BX Swiss abzustimmen
sei. Die Generalversammlung genehmigte diesen Antrag der
Erbengemeinschaft.
Der Verwaltungsrat wird die entsprechend abzuhaltende
ausserordentliche Generalversammlung vorbereiten und in den
kommenden Wochen die Einladung dazu publizieren.
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der heutigen
Generalversammlung sind am Abend des 16. Juni 2026 auf der Website
der Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations -
Generalversammlungen verfügbar:
https://amagvik.ch/investor-relations/ - Generalversammlungen
Kontakt
Joelkis Rosario, Präsident des Verwaltungsrates
Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen
Telefon +41 71 388 76 01
info@amagvik.ch
Amagvik AG
www.amagvik.ch
Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz
in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX
Swiss kotiert: Ticker AMAN Valor 130795970; ISIN CH1307959705.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Amagvik AG
Vadianstrasse 24
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Schweiz
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