EQS-News: Vorstand und Aufsichtsrat von Nagarro empfehlen die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Persistent (deutsch)
Vorstand und Aufsichtsrat von Nagarro empfehlen die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Persistent
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EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Stellungnahme
Vorstand und Aufsichtsrat von Nagarro empfehlen die Annahme des freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots von Persistent
14.08.2026 / 12:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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* Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat
veröffentlicht
* Angebotspreis von 81,00 EUR in bar je Aktie wird als angemessen und fair
erachtet
* Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen die strategische Partnerschaft
und empfehlen den Aktionären die Annahme des Angebots
München, 14. August 2026 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Nagarro SE
("Nagarro" oder "die Gesellschaft") haben heute ihre gemeinsame begründete
Stellungnahme gemäß § 27 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) zu
dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot (Barangebot) der Galaxy
Germany Holding SE (die "Bieterin") veröffentlicht. Die Bieterin ist eine
unmittelbar von der in Indien ansässigen börsennotierten Gesellschaft
Persistent Systems Limited ("Persistent") kontrollierte Gesellschaft.
Nach unabhängiger und sorgfältiger Prüfung und Bewertung der von der
Bieterin veröffentlichten Angebotsunterlage empfehlen der Vorstand und der
Aufsichtsrat sämtlichen Nagarro-Aktionären, das öffentliche Übernahmeangebot
anzunehmen.
Beide begrüßen die wirtschaftlichen und strategischen Absichten der
Bieterin, wie sie in der Angebotsunterlage dargelegt sind, in der die
Bieterin ihre Absicht bekräftigt hat, die derzeitige Geschäftsstrategie von
Nagarro zu unterstützen und weiter zu entwickeln, mit dem bestehenden
Vorstand für den Erfolg der kombinierten Gruppe zusammenzuarbeiten und die
bestehende Belegschaft der Nagarro-Gruppe zu unterstützen und zudem ihren
höchsten Respekt für die bisherigen Leistungen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Nagarro-Gruppe hervorgehoben hat. Die beabsichtigten
Maßnahmen und Ziele sind bereits weitgehend in der am 26. Juni 2026
abgeschlossenen Zusammenschlussvereinbarung festgelegt, in der der
gemeinsame Rahmen für die künftige Zusammenarbeit näher geregelt wird.
Nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat der Nagarro SE ist der
Angebotspreis von 81,00 EUR je Nagarro-Aktie angemessen und fair. Der
Angebotspreis bietet den Aktionären die Möglichkeit, sich sofort und im
Voraus einen wesentlichen Anteil an der angestrebten langfristigen
Wertsteigerung zu sichern, ohne die Vollzugsrisiken und die damit
verbundenen vorübergehenden Auswirkungen tragen zu müssen.
Der Angebotspreis von 81,00 EUR je Aktie entspricht einer Prämie von rund
140 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der Nagarro-Aktie von 33,74 EUR am 25.
Juni 2026 (dem letzten Handelstag vor der Bekanntgabe der Entscheidung zur
Abgabe des Angebots am 26. Juni 2026) sowie einer Prämie von rund 93 Prozent
auf den volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs und von rund 112
Prozent auf den volumengewichteten Einmonatsdurchschnittskurs jeweils bis
zum 25. Juni 2026 (einschließlich). Zudem übersteigt der Angebotspreis den
Median der Kurszielerwartungen von Aktienanalysten von 72,00 EUR um rund
12,5 Prozent und beinhaltet eine Prämie von 9,00 EUR.
"Der Vorstand unterstützt weiterhin ausdrücklich die angestrebte
strategische Partnerschaft mit Persistent, um unser Geschäft zu
beschleunigen, eine Wachstumsdynamik zu schaffen und die Transformation von
Nagarro voranzutreiben. Das vorgelegte Angebot ist im besten Interesse
unserer Stakeholder und der Angebotspreis von 81,00 EUR je Aktie stellt eine
attraktive Prämie für unsere Aktionäre dar, denen wir die Annahme
empfehlen", sagt Manas Human, Mitgründer und CEO der Nagarro SE.
"Nach sorgfältiger Prüfung der wirtschaftlichen und strategischen Vorteile
bewerten wir dieses Angebot als eine große Chance für Nagarro und seine
Aktionäre. Finanziell angemessen spiegelt das Angebot den Wert und das
Potenzial des Unternehmens wider", ergänzt Christian Bacherl, Vorsitzender
des Aufsichtsrates der Nagarro SE.
Die Annahmefrist hat mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 6.
August 2026 begonnen und endet am 17. September 2026, um 24:00 Uhr (Ortszeit
Frankfurt am Main) bzw. 18:00 Uhr (Ortszeit New York). Aktionäre können das
Angebot über ihre jeweilige Depotbank annehmen. Ihnen wird empfohlen, sich
mit ihrer Depotbank in Verbindung zu setzen, um ihre Aktien anzudienen. Die
Angebotsunterlage sowie weitere Informationen sind unter
https://www.galaxy-offer.com/de/erwerbsangebot abrufbar.
Das Angebot steht unter verschiedenen Vollzugsbedingungen. Dazu zählen eine
Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer (1) Aktie der relevanten
Nagarro-Aktien, fusionskontrollrechtliche und außenwirtschaftsrechtliche
Freigaben in mehreren Jurisdiktionen sowie eine Freigabe nach dem indischen
FEMA-Recht durch die Reserve Bank of India. Der Vollzug des Angebots wird im
Q4 des Kalenderjahres 2026 oder im Q1 des Kalenderjahres 2027 erwartet.
Das Angebot ist Teil einer Take-Private-Strategie, und die Bieterin
beabsichtigt, nach der Abwicklung des Angebots ein Delisting der
Nagarro-Aktien vom regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) so schnell wie rechtlich und praktisch möglich nach Vollzug des
Angebots anzustreben. Der Vorstand von Nagarro hat in der
Zusammenschlussvereinbarung erklärt, vorbehaltlich seiner Sorgfalts- und
Treuepflichten, ein Delisting auf Verlangen der Bieterin hin zu
unterstützen. Die Bieterin hat sich gegenüber Nagarro verpflichtet, für
einen Zeitraum von mindestens zwei (2) Jahren nach dem Vollzug des Angebots
keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.
Die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen haben bereits
rund 20 Prozent der Aktien an Nagarro durch eine verbindliche Vereinbarung
mit der Lantano Beteiligungen GmbH, dem Investmentvehikel des größten
Aktionärs von Nagarro, gesichert.
Exemplare der gemeinsamen begründeten Stellungnahme des Vorstands und des
Aufsichtsrats der Nagarro SE sind kostenfrei bei der Nagarro SE, Investor
Relations, Baierbrunner Straße 15, 81379 München, Deutschland (E-Mail:
ir@nagarro.com, unter Angabe einer vollständigen Postadresse) erhältlich.
Die gemeinsame begründete Stellungnahme sowie etwaige Ergänzungen und/oder
zusätzliche Stellungnahmen zu möglichen Änderungen des Übernahmeangebots
werden zudem im Internet unter
https://www.nagarro.com/de/investor-relations/voluntary-public-takeover-offer-by-persistent
veröffentlicht. Die gemeinsame begründete Stellungnahme wird in deutscher
Sprache und als unverbindliche englische Übersetzung veröffentlicht;
maßgeblich ist ausschließlich die deutsche Fassung.
Für die Beurteilung des Übernahmeangebots ist allein die gemeinsame
begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats maßgeblich. Die
Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine Erläuterung oder
Ergänzung zu den Inhalten der gemeinsamen begründeten Stellungnahme dar.
J.P. Morgan fungiert als alleiniger gemeinsamer Finanzberater von Vorstand
und Aufsichtsrat von Nagarro, Freshfields als alleiniger gemeinsamer
Rechtsberater.
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Über Nagarro
Nagarro ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI-native Entwicklung und
Transformation und hilft Unternehmen, menschliches Wissen, technologische
Fähigkeiten und intelligente Prozesse sicher, verantwortungsvoll und
skalierbar zusammenzuführen. Nagarro zeichnet sich durch seinen
unternehmerischen, agilen und globalen Charakter aus und orientiert sich an
seinen CARING-Werten. Das Unternehmen beschäftigt rund 18.700 Mitarbeitende
in 39 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.
FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)
Haftungshinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Veröffentlichung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen"
("forward-looking statements") im Hinblick auf die Finanz- und Ertragslage,
Liquidität, Geschäftsaussichten, Wachstum und Strategien der Nagarro SE.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf
Ziele, Vorgaben, Strategien, Prognosen und Wachstumsaussichten,
einschließlich der Angaben für das zum 31. Dezember 2026 endende
Geschäftsjahr, mittelfristige Ziele, das Working Capital, die
Kapitalstruktur und Dividendenpolitik der Nagarro SE, zukünftige Pläne,
Ereignisse oder Leistungen, Wirtschaftsaussichten und Branchentrends. Diese
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder anderer Wertpapiere
der Nagarro SE dar. Das öffentliche Übernahmegebot selbst sowie dessen
Regelungen und Bestimmungen sowie weitere das öffentliche Übernahmegebot
betreffende Angaben sind in der Angebotsunterlage der Galaxy Germany Holding
SE veröffentlicht. Investoren und Aktionären von Nagarro wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem öffentlichen Übernahmegebot stehenden Unterlagen, insbesondere auch die
gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat,
sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Ferner wird
den Nagarro-Aktionären empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat
einzuholen, um zu einer informierten Entscheidung zum Inhalt der
Angebotsunterlage und des Übernahmeangebots zu kommen.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen, die
typischerweise Wörter wie "streben", "schätzen", "beabsichtigen", "planen",
"glauben", "fortsetzen", "werden", "können", "sollten", "würden", "könnten"
oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung enthalten. Naturgemäß beruhen
zukunftsgerichtete Aussagen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen
und Prognosen und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf
Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten
können oder auch nicht, und von denen viele außerhalb der Kontrolle von
Nagarro und/oder der mit ihnen verbundenen Unternehmen liegen. Nagarro weist
darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für das
Eintreten solcher zukünftigen Ereignisse oder zukünftigen Leistungen sind.
Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum dieser
Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben,
übernimmt Nagarro keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Es wird
darauf hingewiesen, dass die bisherigen Ergebnisse kein Indikator für
künftige Ergebnisse sind. Zwischenergebnisse sind nicht zwangsläufig ein
Indikator für die Gesamtjahresergebnisse.
Verweise auf Nagarro beziehen sich auf die Nagarro SE und Verweise auf die
Nagarro Gruppe beziehen sich auf die Nagarro SE und ihre
Tochtergesellschaften, sofern nicht anders angegeben.
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