EQS-News: Freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft (deutsch)

Freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

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EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot der SM Wirtschaftsberatungs
Aktiengesellschaft

25.08.2026 / 18:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
ISIN: DE000A1RFMZ1 / WKN: A1RFMZ

Sindelfingen, den 25. August 2026

Freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot der SM Wirtschaftsberatungs
Aktiengesellschaft

* Die SMW wird ihren Aktionären den Rückkauf von bis zu 60.000 Aktien zu
4,55 EUR je Aktie anbieten; das Gesamtvolumen beträgt bis zu 273.000 EUR.

* Die Annahmefrist läuft vom 26. August 2026 bis zum 9. September 2026,
18:00 Uhr (MESZ).

* Der Angebotspreis entspricht dem in der Ad-hoc-Mitteilung vom 28. Juli
2026 genannten Preis von 4,60 EUR je Aktie abzüglich der zwischenzeitlich
ausgeschütteten Dividende von 0,05 EUR je Aktie.

* Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden; die RCM
Beteiligungs AG reicht keine Aktien ein.

Das Angebot
Die SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft (nachfolgend "SMW")
unterbreitet ihren Aktionären ein freiwilliges öffentliches
Aktienrückkaufangebot. Die Gesellschaft wird anbieten, bis zu 60.000 auf den
Namen lautende Stückaktien der SMW (ISIN DE000A1RFMZ1 / WKN A1RFMZ) zu einem
Preis von 4,55 EUR je Aktie zu erwerben. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf
bis zu 273.000 EUR; das Angebot bezieht sich auf rund 1,5 % des Grundkapitals.

Der Vorstand hatte das beabsichtigte Angebot mit Ad-hoc-Mitteilung vom 28.
Juli 2026 angekündigt; der Aufsichtsrat hat dem Erwerb am 21. August 2026
zugestimmt. Die Angebotsunterlage steht ab sofort auf der Internetseite der
Gesellschaft unter https://www.smw-ag.de/investor-relations zur Verfügung
und wird am 26. August 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die RCM Beteiligungs AG als Konzernmuttergesellschaft wird im Rahmen des
Rückkaufangebots keine Aktien einreichen.

Angebotspreis
Der Angebotspreis liegt mit 4,55 EUR je Aktie um 0,05 EUR unter dem in der
Ad-hoc-Mitteilung vom 28. Juli 2026 genannten Preis von 4,60 EUR je Aktie. Der
dort genannte Preis verstand sich vor Dividendenabschlag. Die ordentliche
Hauptversammlung hat am 11. August 2026 für das Geschäftsjahr 2025 eine
Dividende von 0,05 EUR je Aktie beschlossen, die zwischenzeitlich
ausgeschüttet wurde. Wirtschaftlich bleibt das Angebot gegenüber der
Ankündigung damit unverändert.

Verwendung der Aktien
Die erworbenen Aktien sollen eingezogen werden, ohne dass die Einziehung
oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf.
Der Aufsichtsrat hat der Einziehung und der damit verbundenen Herabsetzung
des Grundkapitals bereits zugestimmt.

Annahme und Abwicklung
Die Annahmefrist beginnt am Mittwoch, den 26. August 2026, und endet am
Mittwoch, den 9. September 2026, um 18:00 Uhr (MESZ). Aktionäre, die das
Angebot annehmen möchten, erklären die Annahme schriftlich gegenüber ihrem
depotführenden Institut und lassen die eingereichten Aktien mit einem
Sperrvermerk versehen. Mit der Begleitung der Abwicklung wurde die Small &
Mid Cap Investmentbank AG, München, beauftragt.

Die Zahlung des Kaufpreises wird voraussichtlich am 14. September 2026
beauftragt. Für Aktionäre, die ihre Aktien in einem Depot bei einer
deutschen depotführenden Bank halten, ist die Annahme des Angebots
grundsätzlich frei von Kosten und Spesen der depotführenden Banken.

Maßgeblich für das Rückkaufangebot sind ausschließlich die in der
Angebotsunterlage enthaltenen Bedingungen. Die Angebotsunterlage ist unter
https://www.smw-ag.de/investor-relations abrufbar.

Über das Ergebnis des Aktienrückkaufs wird die Gesellschaft voraussichtlich
am dritten Bankarbeitstag nach Ablauf der Annahmefrist informieren.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:
Martin Schmitt, Vorstand
SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen
Tel.: +49 (0) 7031 - 469 09 60
E-Mail: info@smw-ag.de

Impressum:
SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen
www.smw-ag.de, info@smw-ag.de
Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60
HRB-Nr. 244984 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE211264389
Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Disclaimer:
Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen,
Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren
diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG.
Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren
unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung
erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine
Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die
Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities
Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft
werden.

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Internet: www.smw-ag.de
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