EQS-Adhoc: Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung (deutsch)
Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung
^
Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung
27.06.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Ad hoc-Mitteilung gem. Art. 53 KR - ZÃœBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG
Zürich, 27. Juni 2025
Anlässlich der 36. ordentlichen Generalversammlung vom 26. Juni 2025 waren
2'948'836 Aktienstimmen vertreten (88.9% des Aktienkapitals). Die
Generalversammlung stützte die Mehrheit der Anträge des Verwaltungsrats:
* Der Geschäftsbericht 2024/25 und der Vergütungsbericht 2024/25 wurden
genehmigt und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.
* Die ersatzlose Streichung von Art. 23 der Statuen, betreffend Kapital-
und Gewinnreserven wurde angenommen.
* Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.
* Die Anträge um eine steuerfreie Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie
bzw. von CHF 1.30 pro Namenaktie aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve
wurden abgelehnt.
* Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde
Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024/25 erteilt.
* In den Verwaltungsrat gewählt wurden: Dr. Markus Wesnitzer (bisher),
Nicolas Gross (bisher), Yves Rossier (bisher), David C. Schärli
(bisher). Nicht in den Verwaltungsrat gewählt wurden: Marc Zollinger
(neu), Alexandra Karachurina (neu) und Dr. Jürg Wyser (neu).
* Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wurde Dr. Markus Wesnitzer gewählt.
* Ins NCC gewählt wurden Dr. Markus Wesnitzer (bisher), Nicolas Gross
(bisher) und Yves Rossier (bisher).
* Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Adtrexa AG gewählt.
* Als Revisionsstelle wurde die SWA Swiss Auditors AG gewählt.
* Die maximale Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten GV wurde
genehmigt.
* Die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr
2026/27 wurde genehmigt.
Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter beträgt ein Jahr und endet an der
nächsten ordentlichen Generalversammlung 2026.
* * * * * * *
Weitere Informationen
Philippe Brändle, CEO
Züblin Immobilien Holding AG, Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich
Tel. +41 44 206 29 39
E-Mail: investor.relations@zueblin.ch
Zusätzliche Informationen siehe auch www.zueblin.ch
---------------------------------------------------------------------------
Ende der Adhoc-Mitteilung
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Züblin Immobilien Holding AG
Hardturmstrasse 76
8005 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 206 29 39
Fax: +41 44 206 29 38
E-Mail: investor.relations@zueblin.ch
Internet: www.zueblin.ch
ISIN: CH0312309682
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2161496
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
2161496 27.06.2025 CET/CEST
°