EQS-Adhoc: Fundamenta Real Estate AG - Beschlüssse der Generalversammlung und geplante Nachfolgeregelung für den Verwaltungsratspräsidenten (deutsch)

Fundamenta Real Estate AG - Beschlüssse der Generalversammlung und geplante Nachfolgeregelung für den Verwaltungsratspräsidenten

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Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e):
Immobilien/Generalversammlung
Fundamenta Real Estate AG - Beschlüssse der Generalversammlung und
geplante Nachfolgeregelung für den Verwaltungsratspräsidenten
01.04.2026 / 11:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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MEDIENMITTEILUNG
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement
Zug, 1. April 2026
* Genehmigung des Jahresabschlusses 2025
* Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie
* Wiederwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt
* Dr. Andreas Spahni wird aufgrund der bereits laufenden
Nachfolgeplanung bis spätestens zur Generalversammlung 2027
als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als
Verwaltungsratspräsident zurücktreten
* Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich der Vergütungen
* Schaffung eines Kapitalbands

Die Fundamenta Real Estate AG führte heute ihre ordentliche
Generalversammlung in Zürich durch. An der Veranstaltung waren
66.23% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten.

Jahresabschluss 2025 sowie Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie
genehmigt
Der Jahresabschluss 2025 wurde von der Generalversammlung
genehmigt. Weiter wurde die vom Verwaltungsrat beantragte
Ausschüttung von CHF 0.60 pro Namenaktie bestätigt. Die
Gesellschaft kann die Dividende vollumfänglich aus den
Kapitaleinlagereserven entnehmen, wodurch diese wiederum
verrechnungssteuerfrei ausbezahlt werden kann. Der Betrag
entspricht einer Ausschüttungsrendite von 3.4% auf Basis des
Aktienkurses per 31. Dezember 2025. Der ausgeschüttete
Gesamtbetrag von CHF 20.5 Mio. resultiert in einer Payout-Ratio
von 94.1% bezogen auf den Reingewinn ohne Neubewertungseffekt. Die
Auszahlung erfolgt am 9. April 2026 mit ex-Datum 7. April 2026.

Wahl des Verwaltungsrats und Annahme des Vergütungsberichts
Die Generalversammlung stimmte für die Wiederwahl der
Verwaltungsrätin Ramona Lindenmann sowie der Verwaltungsräte
Frédéric de Boer, Niels Roefs und Hadrian Rosenberg für eine
weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2027. Dr. Andreas
Spahni wurde aufgrund der Überschreitung der Ethos Richtlinien
bezüglich Amtszeit in seiner Funktion als Präsident und
Delegierter des Verwaltungsrats mit einem JA-Stimmen-Anteil von
51.15% für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Dr. Andreas
Spahni anerkennt dieses Resultat und hat im Rahmen der bereits
laufenden Nachfolgeplanung seinen Rücktritt bis spätestens zur
kommenden Generalversammlung 2027 in Aussicht gestellt.

Niels Roefs und Hadrian Rosenberg wurden erneut als Mitglieder des
Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsperiode gewählt. Des
Weiteren bestätigte die Generalversammlung die Revisionsstelle
(PricewaterhouseCoopers AG, Zürich) sowie den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter (lic. iur. Stephan Huber, Rechtsanwalt und
Notar, Zug) für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Fundamenta
Real Estate AG bestätigten in einer Konsultativabstimmung zudem
den Vergütungsbericht und genehmigten den Vergütungsrahmen für den
Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung.

Schaffung eines Kapitalbands
Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats zu,
diesen zu ermächtigen, während einer Dauer von längstens zwei
Jahren das Aktienkapital innerhalb einer Bandbreite (Kapitalband)
zu verändern. Voraussetzung ist, dass die obere Grenze des
Kapitalbands das aktuell im Handelsregister eingetragene
Aktienkapital höchstens um CHF 41'019'096 übersteigen darf, wobei
der Verwaltungsrat während der Dauer des Kapitalbands das
Bezugsrecht im Umfang von höchstens 3'418'258 Namenaktien
entziehen kann. Der Artikel 3a wird in den Statuten entsprechend
ersetzt.

Kontakt
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Bildtitel:

Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des
Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch
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Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer
T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss
Agenda
Publikation Halbjahresbericht 2026
2. September 2026

Online-Berichterstattung
Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen
Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der
ausführliche Geschäftsbericht 2025 (Komplettbericht) kann online
heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.
Der Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2025
(Kompakt) ist in deutscher und französischer Sprache erhältlich
und kann ebenfalls online heruntergeladen werden.

gb.fundamentarealestate.ch

Fundamenta Real Estate AG
Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der
SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf
Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.
Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu
schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst
geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären
Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen
nachhaltige Erfolge erzielt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.fundamentarealestate.ch
Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517

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Poststrasse 4a, 6300 Zug
Tel. +41 41 444 22 22
Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats
www.fundamentarealestate.ch, info@fundamentarealestate.ch

Asset Manager:
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Poststrasse 4a, 6300 Zug
Tel. +41 58 317 17 17
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fundamenta Real Estate AG
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E-Mail: info@fundamentarealestate.ch
Internet: https://fundamentarealestate.ch
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Börsen: SIX Swiss Exchange
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