US-Behörde knöpft sich Dt. Bank wegen Geldwäsche-Verdacht vor

Frankfurt (Reuters) - Der Geldwäsche-Verdacht bei der Deutschen Bank in Russland veranlasst die erste US-Behörde zu Ermittlungen. Die New Yorker Finanzaufsicht DFS von "Bankenschreck" Benjamin Lawsky habe nähere Informationen angefordert, sagte eine mit der Sache vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Dies sei ein normaler Vorgang, wenn der Dollar betroffen sei. Die Zeitung "Financial Times" und die Nachrichtenagentur Bloomberg berichteten ebenfalls unter Berufung auf Insider und Dokumente, die DFS habe unter anderem E-Mails, Kundenlisten und die Namen der involvierten Mitarbeiter angefordert. Die Deutsche Bank wollte sich dazu konkret nicht äußern. Eine Sprecherin bekräftigte lediglich, dass die Bank in der Angelegenheit eine kleine Zahl von Händlern in Moskau beurlaubt habe, bis eine interne Untersuchung abgeschlossen sei. "Wir haben uns verpflichtet, höchste Standards zur Bekämpfung von verdächtigen Aktivitäten einzuhalten und ergreifen harte Maßnahmen, wenn wir Hinweise auf Fehlverhalten finden."Anfang Juni war bekannt geworden, dass sich Deutschlands größtes Geldhaus in Russland mit einem großen Fall von Geldwäsche konfrontiert sieht. Russische Kunden hätten über die Bank wohl Rubel im Wert von mehr als sechs Milliarden Dollar gewaschen, verlautete damals aus Finanzkreisen. Die Bank sehe sich dabei als Opfer. Die interne Untersuchung lief bislang in Abstimmung mit der russischen Notenbank als Aufsichtsbehörde, der deutschen Finanzaufsicht BaFin und der britischen Bankenaufsicht. Denn laut Bloomberg hatten dubiose russische Kunden über die Deutsche Bank Papiere in Rubel gekauft, die ihnen das Institut in London in Dollar wieder abkaufte.Die von Lawsky geführte New Yorker DFS ist bei den Geldhäusern besonders gefürchtet. Denn sie hat den Ruf, drakonische Strafen zu verhängen. Außerdem kann die Behörde im äußersten Fall die US-Banklizenz eines Institutes kassieren.